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听过洗钱，但你听过“自洗钱”么?|广州刑事律师
近日，惠山法院对被告人孙某受贿、洗钱案作出一审判决，依法对被告人孙某以受贿罪判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币三十万元;以洗钱罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元，数罪并罚决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三十五万元。退出的受贿款予以没收，上缴国库。该案系《中华人民共和国刑法修正案(十一)》将“自洗钱”行为入罪后，无锡法院审理的首例职务犯罪“自洗钱”案件。
2023-02-27 -
广州刑事辩护律师成功代理张某某犯妨害信用卡管理罪案，获得轻判
广州刑事辩护律师依法接受委托，担任张某某犯妨害信用卡管理罪的辩护律师，经过专业高效的刑事辩护，成功获得轻判。
2020-09-29 -
【洗钱罪】合理界分上下游行为，准确认定洗钱罪
洗钱罪，作为破坏金融管理秩序罪的具体犯罪之一，具有法定犯和连累犯的特征。我国自1997年刑法典设立洗钱罪以来，先后两次完善罪刑规范，并制发相关司法解释，以统一执法司法尺度，有力打击洗钱犯罪。
2020-06-18 -
关于洗钱入罪面临的困难及对策建议
中国反洗钱的国家风险评估体系、工作机制运行、金融业反洗钱工作等方面好的做法，认为中国反洗钱体系具备良好的基础，但也指出了反洗钱处罚、特定非监管、法人信息不透明等方面存在的不足。其中对使用金融情报侧重上游犯罪，而相对忽视洗钱犯罪问题，《报告》提出完善情报中心工作流程，加大洗钱和恐怖融资犯罪打击力度的建议。
2020-06-18 -
如何区分洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的界限?
关于如何区分洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的界限?在《刑法》第312条规定了掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪，一般认为，洗钱罪与该罪有着明显的不同。1、犯罪客体不同。2、犯罪对象不同。3犯罪主体不同、4,、犯罪行为方式不同。那你需要了解更多欢迎咨询本站律师。
2020-06-18 -
【刑事解析•洗钱罪】洗钱罪案例解读
洗钱罪是一种对象特定化、手段特殊化、目的针对化的破坏金融管理秩序的犯罪行为。洗钱罪在刑法中归类于破坏社会主义市场经济秩序罪类下的破坏金融管理秩序罪中，该罪是不以侵犯个人、团体利益为目的的犯罪，其社会危害性集中为对金融管理秩序的冲击，同时其也对司法工作的开展存在直接的妨害，需要了解更多，欢迎咨询本站律师
2020-06-18
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