虚假债务进行诉讼是否认定为诈骗罪(广州刑事律师)

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虚假诉讼是否认定为诈骗罪(广州刑事律师)

　　广州刑事律师团队整理刑事诈骗罪的案例。生活处处存在法律风险，多懂一点，没错。

案例

　　经过民事诉讼两审认定了虚假了债权债务关系，公安机关立案后民事判决未能执行。该案实施了虚假诉讼，但由于意志以外因素，没有形成对财物的占有，认定为诈骗罪未遂。

　　姑检诉刑不诉〔2020〕6号 · 2020年03月26日

　　广州刑事律师摘要文书要点：经本院依法审查查明：苏州**商贸有限公司(以下简称**公司)因货款纠纷向苏州市吴中区人民法院起诉**公司的原法定代表人被不起诉人徐某某，在履行过程中，双方确认上述债务金额为1万元。为清偿该1万元债务，**公司于2012年2月23日将1张面值10万元的银行承兑汇票交予**公司，**公司的法定代表人徐某某出具收条后，将上述10万元的承兑汇票承兑。2012年2月28日，**公司归还**公司2张分别为4万元、5万元的承兑汇票，徐某某在收取上述9万元的汇票后，将徐某某出具的收条复印件归还，并保留了收条原件。2013年7月31日，徐某某以**公司名义诉至苏州市姑苏区人民法院，意图通过诉讼骗取**公司9万元及利息7200元。2013年12月18日，苏州市姑苏区人民法院一审判决**公司返还上述本息共计97200元。**公司上诉，2014年5月19日，苏州市中级人民法院判决维持原判。

　　2014年10月30日，**公司向公安机关报案，公安机关于当日立案侦查，上述民事判决未能执行。2015年11月18日，徐某某赔偿**公司16000元，取得**公司及徐某某的谅解。2016年3月3日，江苏省高级人民法院再审判决撤销原一审、二审民事判决，驳回**公司的诉讼请求。另查明，2014年4月1日，徐某某将其持有的**公司100%的股份转让给鲁某某，同年4月8日，**公司的法定代表人变更为鲁某某。广州刑事律师认为，徐某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的行为，但系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。徐某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。徐某某承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。徐某某系初犯，在案发后向被害单位赔礼道歉并赔偿损失，取得了被害单位的谅解，犯罪情节轻微不需要判处刑罚，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，可以免予刑事处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对徐某某不起诉。

　　诉讼诈骗的实施以存在诉讼上的错案为必要，而错案发生其责任并不全归于当事人，事实上，法庭作为最终裁决者，对错案亦存在责任。刑民诉讼中的作假行为及由此产生的错案风险，都是处在司法机关管控下的，而且穷尽原有的所有司法程序，上诉审、审判监督程序等，原本就在很大程度上能够纠正错案。可见，司法机关不仅是错案风险的接管方，也是错案结果的化解方。

　　虚假诉讼的责任认定中，理应考量这一客观现实，对于未形成错案的，尚未对财产法益形成侵害或者紧迫危险，因此应当认为诈骗的实行行为尚未实施，最多认为是诈骗的预备行为，实在不宜以诈骗罪处罚。

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